Los sectores amenazados por el lavado de activos

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Juan Ricardo Ortega, director de la DIAN.
Juan Ricardo Ortega, director de la DIAN.

El Director de la DIAN, Juan Ricardo Ortega, llamó la atención ayer desde Cartagena sobre las nuevas modalidades que utilizan narcotraficantes y contrabandistas para el pago de sus negocios ilícitos aseguró que “hoy en día buena parte de esas actividades se pagan con cocaína”.

“Estas organizaciones requieren flujos de caja para pagar esas actividades ilícitas. Tiene que haber un capital de trabajo para pagar a los campesinos en el Catatumbo, en Tumaco y Putumayo, para hacer el pago a las personas que hacen la logística, lo que al final genera distorsiones en la economía colombiana en general. La gasolina y el arroz son dos de los casos críticos”, dijo el funcionario.

Al intervenir en la jornada de apertura del XIII Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo: retos, políticas y tendencias, Ortega hizo especial énfasis en el fenómeno del contrabando de gasolina y su asociación con el lavado de activos. “Las distorsiones de precios en Venezuela y Ecuador, con un galón del combustible a 27 pesos el galón en Venezuela, y la posibilidad de venderlo en la frontera en 5 mil u 8 mil pesos/galón, hacen del contrabando de gasolina una actividad más rentable”.

En el caso del arroz, Ortega sostuvo que se tiene un arancel de casi el 90%, lo que hace que en cualquier país del mundo el precio del arroz sea la mitad del precio colombiano.

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Además del contrabando de gasolina y de arroz, que mueven al año 370 millones y 500 millones de dólares, respectivamente, el Director de la DIAN identificó otros sectores susceptibles al lavado de activos como textiles y confecciones (4.000 millones de dólares), calzado (US$300 millones), licores (US$ 450 millones), cigarrillo (US$ 200 millones) y otros (cemento, ganado y medicamentos, entre otros, US$200 millones).

¿Quién y cómo pagan la gasolina de contrabando? se preguntó Ortega y citando fuentes periodísticas señaló que se pagan con cocaína. “Hay información de que las acciones del sistema financiero han limitado el movimiento de dólares y la capacidad de pagar los dólares que se pueden traer. Hoy en día buena parte se paga con cocaína, buena parte de la gasolina en la frontera venezolana se paga con cocaína. Esa cocaína tiene repercusiones enormes sobre el orden público en la región, aumenta el microtráfico y el consumo local, por la cantidad de personas que tienen droga”.

Citó casos puntuales de regiones fronterizas como Turbo (asociada con el contrabando de armas y confecciones), Cesar y Guajira (gasolina y licores) y Norte de Santander.

Aunque las cifras del narcotráfico y el lavado de activos son diversas, el Director de la DIAN señaló que por tráfico de cocaína se mueven unos 7.000 millones de dólares anuales y el lavado de activos, 10 mil millones.

ALERTAS EN LOS BANCOS

María Mercedes Cuéllar, presidenta de Asobancaria, señaló que “el sistema financiero tiene unos esquemas más sólidos en la lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo. El sistema reporta las operaciones sospechosas a la Unidad de Investigación y Análisis Financiero (UIAF) y se ha venido haciendo. La judicialización e investigación no nos corresponde, sino a la UIAF y a la Fiscalía”.

Mostró su preocupación por las revelaciones del Director de la DIAN sobre el pago de bienes con cocaína en las fronteras, por el daño que esto causa a la economía y a los recaudos del Estado.

HERMES FIGUEROA
EL UNIVERSAL
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