EL GERENTE DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DEL PUTUMAYO S.A. “ESP”. En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las previstas en los artículos 30 y 31 de los estatutos sociales, convoca a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas que se realizará el miércoles veintinueve (29) de marzo del 2023, a las 7:00 a.m. horas, en las instalaciones del Salón San Mateo en la dirección Calle 5 #12-260, en la vereda Líbano – ciudad de Mocoa- Putumayo.
EN ESTA REUNIÓN SE CONSIDERARÁ EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:
- Verificación del quórum.
- Elección del presidente de la asamblea.
- Aprobación del orden del día.
- Saludo del presidente de la Junta Directiva y lectura del informe de funcionamiento de
la Junta Directiva e informe de gobierno corporativo. - Presentación del Informe de Gestión del año 2022 de la Empresa de Energía del
Putumayo S.A.E.S.P. - Presentación de estados financieros del año 2022.
- Informe y dictamen de la revisoría fiscal del año 2022.
- Aprobación informe de gestión y estados financieros, con corte a 31 de diciembre de
2022. - Aprobación del proyecto de distribución de utilidades del ejercicio 2022
- Aumento Capital social.
- Elección de Junta Directiva.
- Elección de Revisor fiscal principal y suplente y asignación de honorarios.
- Proposiciones y varios.
- Lectura y Aprobación del Acta.
La información adicional relacionada con los asuntos a tratar en la Asamblea estará disponible en la página web de la sociedad en https://energiaputumayo.com.
Derecho de inspección:
Para los accionistas interesados en ejercer el derecho de inspección, se informa que los documentos que ordenan los artículos 446 y 447 del Código de Comercio, estarán a disposición a partir del 7 de marzo de 2023, en la sede principal ubicada en la carrera 9 N° 8-10 Barrio el Centro, Mocoa. Teniendo en cuenta que el accionista deberá informar su visita con antelación a través de los canales de comunicación de la empresa, con el fin de agendar una cita para el ejercicio del derecho respectivo.
Con el objetivo de reforzar y garantizar el derecho de inspección e información de los accionistas, con antelación a la reunión de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, nuestros accionistas, independientemente del tamaño de su participación accionaria, tienen derecho a proponer la introducción de uno o más puntos a debatir en el orden del día de la Asamblea General de Accionistas, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la publicación de la convocatoria y siempre que la solicitud de los nuevos puntos se acompañe de una justificación.
Se solicita a los accionistas que no pueden asistir a la Asamblea, designar oportunamente a su representante mediante poder debidamente otorgado, teniendo en cuenta que no podrá conferirse poder a los administradores o empleados de la compañía. Dicho poder otorgado por escrito deberá reúna los requisitos establecidos por los estatutos sociales y ser radicado en la oficina de correspondencia de la empresa o por correo electrónico en correspondencia@energiaputumayo.com, a más tardar el viernes veinticuatro (24) de marzo de 2023 a las 5:00 P.M.
A partir del 6 de marzo de 2023 estará disponible en el sitio web corporativo www.energiaputumayo.com, para consulta de los accionistas, la siguiente información: Informe de Gestión 2022, las proposiciones que la administración someterá a consideración de la Asamblea de Accionistas, y los distintos modelos de poderes.
Esperamos contar con su participación y su especial puntualidad.
WISTON ANDRES ÑUSTES CUELLAR
GERENTE EEP S.A E.S.P.